浙江新农化工股份有限公司 2022年第一次 临时股东元月公告

动产》、《多家美国公司间公司大会法则》等权利、规定、管理制度和其他学术性份文件及《美国公司条文》的有关订明，本次间公司大会通过的草案外非法行为必须要。

四、核定份文件

1. 嘉兴新农机械制造控股公司集团有限美国公司2022年第一次临小时公司大会草案；

2. 北京市和龙巴利文中间人GAINAX关于嘉兴新农机械制造控股公司集团有限美国公司2022年第一次临小时公司大会的权利草案。

特此告示。

嘉兴新农机械制造控股公司集团有限美国公司

监事会

2022年4同月16日

北京和龙巴利文（温州）中间人GAINAX

关于嘉兴新农机械制造控股公司集团有限美国公司

2022年第一次临小时公司大会的

权利草案

致：嘉兴新农机械制造控股公司集团有限美国公司

北京和龙巴利文（温州）中间人GAINAX（一般而言通称“本所”）接受嘉兴新农机械制造控股公司集团有限美国公司（一般而言通称“美国公司”）指派，就美国公司召开大会2022年第一次临小时公司大会（一般而言通称“本次间公司大会”）的有关事宜，根据《里华民国美国不动产》（一般而言通称《美国不动产》）、《多家美国公司间公司大会法则》等权利、规定和其他学术性份文件以及《嘉兴新农机械制造控股公司集团有限美国公司条文》（一般而言通称《美国公司条文》）的有关订明，开具本权利草案。

为开具本权利草案，本所及本所中间人依据《中间人GAINAX从事证券市场权利业务范围管理办法》和《中间人GAINAX证券市场权利业务范围大律师法则》等订明，完全完全符合履行了法定主要职责，遵循了尽心尽职和诚实信用规范，对本次间公司大会所就其的关的要点顺利完成了前提的核查和检验，审查了本所指出开具该权利草案所须要审查的关的份文件、档案，并直接参与了美国公司本次间公司大会的并作。本所保证本权利草案所认定的事实现实、直观、完整，所发表的结论性对此非法行为、直观，不存有欺骗载于、误导举出或者多方面遗漏，并愿意承担相应权利责任。

鉴此，本所中间人已确定权利、规定、管理制度及学术性份文件的要求，按照中间人行业公认的业务范围标准、道德规范和尽心尽职精神，现开具权利对此如下：

一、本次间公司大会招集人参赛权及招集、召开大会的机制

经核查，美国公司本次间公司大会是由美国公司监事会招集召开大会的。美国公司起至2022年3同月30日在《证券市场时报》和巨潮资讯网上转载《嘉兴新农机械制造控股公司集团有限美国公司关于召开大会2022年第一次临小时公司大会的告知》，将本次间公司大会的召开大会小时、目的地、全体会议议题、直接参与全体会议执法人员、登记方法等不予告示，告示转载的一月距本次间公司大会的召开大会一月已达15日。本次间公司大会于2022年4同月15日在嘉兴省无锡市下城区新塘四路277号达达里心11阁美国公司全体休息室如期召开大会。

本所中间人筛选后指出，本次间公司大会招集人参赛权非法行为、必须要，本次间公司大会招集、召开大会机制完全符合《美国不动产》、《多家美国公司间公司大会法则》等权利、规定、管理制度和其他学术性份文件以及《美国公司条文》的有关订明。

二、直接参与本次间公司大会全体会议执法人员的参赛权

1、直接参与全体会议的间公司及间公司中间人

根据直接参与全体会议间公司收据及许可证指派书等关的份文件，直接参与美国公司本次间公司大会会场全体会议的间公司及间公司中间人合计9人，拥有人美国公司控股公司数113,855,390股，占到美国公司控股公司总合计的72.9842%，占到减去已买入至美国公司买入证券市场公用账户的控股公司后美国公司控股公司数目的74.3133%。通过并购公司交易子系统、的网站子系统争得的网络服务一致通过结果显示，直接参与美国公司本次间公司大会网络服务竞选活动的间公司合计0人，拥有人美国公司控股公司数0 股，占到多家美国公司控股公司总合计的0.0000%，占到减去已买入至美国公司买入证券市场公用账户的控股公司后美国公司控股公司数目的0.0000%。据此，直接参与美国公司本次间公司大会一致通过的间公司及间公司中间人合计9人，拥有人美国公司控股公司数113,855,390股，占到多家美国公司控股公司总合计的72.9842%，占到减去已买入至美国公司买入证券市场公用账户的控股公司后美国公司控股公司数目的74.3133%。以上间公司外为总计2022年4同月11日中午交易日时在里国证券市场登记承销信用美国公司深圳分美国公司登记在册的美国公司间公司。

经本所中间人检验，上述间公司、间公司中间人外拥有人直接参与全体会议的非法行为证明，其直接参与全体会议的参赛权外非法行为必须要。

2、直接参与全体会议的其他执法人员

经本所中间人检验，直接参与本次间公司大会的其他执法人员为美国公司监事、常务监事和高级管理执法人员，其直接参与全体会议的参赛权外非法行为必须要。

三、 本次间公司大会的审定的素材

1、 审定关于《关于以外募投建设项目结项并将节余募集资金永久多余外债的一致通过》的一致通过。

本所中间人指出，美国公司本次间公司大会审定的一致通过属于美国公司间公司大会的联邦议会，并且与召开大会本次间公司大会的告知里所列明的审定要点相符；本次间公司大会尚未引发对告知的一致通过顺利完成修订的上述情况下，也尚未引发间公司设想新一致通过的上述情况下。完全符合《美国不动产》等有关权利、规定和《美国公司条文》的订明。

四、本次间公司大会的一致通过机制、一致通过结果

本次间公司大会会场全体会议就全体会议告知里列明的一致通过顺利完成了审定，以记名竞选活动一致通过方式为对告示的一致通过顺利完成了一致通过，会场竞选活动按《美国公司条文》和《间公司大会法则》订明的机制顺利完成并不予竞选活动、监票；直接参与网络服务竞选活动的间公司在网络服务竞选活动小时内通过网络服务竞选活动子系统的竞选活动SDK行使权力了一致通过权，网络服务竞选活动就此结束后，深圳证券市场信息集团有限美国公司向美国公司提交了网络服务竞选活动的统计分析数据份文件。与会间公司审定通过了如下草案：

1、审定《关于以外募投建设项目结项并将节余募集资金永久多余外债的一致通过》

一致通过结果：同意113,855,390股，占到必须要一致通过控股公司总合计的100.00%；支持0股，占到必须要一致通过控股公司总合计的0.00%；一致通过0股，占到必须要一致通过控股公司总合计的0.00%。

其里，里小高盛（除美国公司监事、常务监事、高级管理执法人员以外的单独或者合计拥有人美国公司5%一般而言控股公司的间公司）一致通过结果：同意4,752,890股，支持0股，一致通过0股。

全体概要由直接参与全体会议的美国公司监事收据。全体会议草案由直接参与全体会议的美国公司监事收据。

本所中间人指出，本次间公司大会的一致通过机制及一致通过结果完全符合《美国不动产》、《间公司大会法则》以及《美国公司条文》的订明，非法行为必须要。

五、结论对此

综上所述，本所中间人指出，美国公司2022年第一次临小时公司大会的招集和召开大会机制、招集人参赛权、直接参与全体会议执法人员参赛权、全体会议一致通过机制及一致通过结果等事宜，外完全符合《美国不动产》、《多家美国公司间公司大会法则》等权利、规定、管理制度和其他学术性份文件及《美国公司条文》的有关订明，本次间公司大会通过的草案外非法行为必须要。

北京和龙巴利文（温州）中间人GAINAX

经办中间人：马茜芝

经办中间人：金伟影

负责人:马茜芝

年 同月 日

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