深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2021年度持股大会决议公告

席会议所有间子公司所握作价的100.0000％；谴责0股，九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％。

中小间子公司总投票举例：

首肯19,500股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的100.0000％；谴责0股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％。

（4）投票通过了《关于2021等奖项利润分配预案的议程》

总投票举例：

首肯46,252,446股，九成出席会议所有间子公司所握作价的99.9589％；谴责19,000股，九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0411％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％。

中小间子公司总投票举例：

首肯500股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的2.5641％；谴责19,000股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的97.4359％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％。

（5）投票通过了《关于2022等奖项董事长、协理及现职企业主最低工资方案的议程》

总投票举例：

首肯46,271,446股，九成出席会议所有间子公司所握作价的100.0000％；谴责0股，九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％。

中小间子公司总投票举例：

首肯19,500股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的100.0000％；谴责0股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％。

（6）投票通过了《关于解聘子公司2022等奖项审计机构的议程》

总投票举例：

首肯46,271,446股，九成出席会议所有间子公司所握作价的100.0000％；谴责0股，九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％。

中小间子公司总投票举例：

首肯19,500股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的100.0000％；谴责0股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％。

（7）投票通过了《关于子公司2021年等奖项报告全文及其内容可的议程》

总投票举例：

首肯46,271,446股，九成出席会议所有间子公司所握作价的100.0000％；谴责0股，九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％。

中小间子公司总投票举例：

首肯19,500股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的100.0000％；谴责0股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％。

（8）投票通过了《关于子公司向银行提出申请区域性授信额度的议程》

总投票举例：

首肯46,271,446股，九成出席会议所有间子公司所握作价的100.0000％；谴责0股，九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％。

中小间子公司总投票举例：

首肯19,500股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的100.0000％；谴责0股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％。

（9）投票通过了《关于间子公司没来三年（2022-2024年）分红去向规划的议程》

总投票举例：

首肯46,271,446股，九成出席会议所有间子公司所握作价的100.0000％；谴责0股，九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议所有间子公司所握作价的0.0000％。

中小间子公司总投票举例：

首肯19,500股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的100.0000％；谴责0股，九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％；作废0股（其中，因没计票可选作废0股），九成出席会议的中小间子公司所握作价的0.0000％。

三、会计师就其的法理意见

本次间子公司大会由国浩会计师（茂名）事务所会计师引领，并就其了法理报告书，引领会计师并不认为：子公司本次间子公司大会的招集与会机制，出席会议本次间子公司大会人员、招集人的会籍及投票机制以外完全符合《子公司法》《间子公司大会比赛规则》等法理、法律和原则性法理文件以及《子公司章程》的规范，本次间子公司大会投票结果合法化合理。

四、应于文件

1、中山市三利谱光电科技作价有限子公司2021等奖项间子公司有鉴于此；

2、国浩会计师（茂名）事务所《关于中山市三利谱光电科技作价有限子公司2021等奖项间子公司大会的法理报告书》。

前日公告。

中山市三利谱光电科技作价有限子公司

管理层

2022年4年末16日

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