大唐高鸿数据网络新科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本子公司及其总裁、常务理事、Senior高层保证日前内容的现实、准确和非常简单，不存在盗用记载、技术性说明了或者重大附注。

特别提示：

1.本次特别大会仍未显现出来提案会期的情形。

2.本次特别大会仍未无关修改以往特别大会已通过的决议。

一、内阁会议开会讨论必需持续性

1.特别大会届次：2022年第三次临时特别大会

2.内阁会议联席：子公司总裁会

3.本子公司第九届总裁会第二十三次内阁会议决定，提请开会讨论子公司2022年第三次临时特别大会，招集程序在相一致有关权利条文、行政规章制度、其他规范性邮件及《子公司章程》的规章制度。

4.内阁会议开会讨论日期和星期：现场内阁会议开会讨论星期：2022年04月15日(星期四)14时30分；

网络平台选举星期：通过互联网选举系统选举星期为2022年04月15日（星期四）下午9:15至2022年04月15日15:00的随意星期；通过交易者展开网络平台选举的星期为2022年04月15日（星期四）下午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

5.上都参加持续性

参加内阁会议的债权人及债权人授权亦然共计77人,亦然控股权78,936,241股，占子公司有决定权控股权半数的选票6.9240%。

6.参加现场债权人和网络平台选举债权人持续性

现场参加特别大会的债权人及债权人代理人4人,亦然控股权16,338,649股，占子公司有决定权控股权半数的1.4332%；通过网络平台选举的债权人73人,亦然控股权62,597,592股，占子公司有决定权控股权半数的5.4909%。

7.子公司总裁长，限于常务理事、实习生人员、总裁会副官参加了内阁会议。子公司聘请的北京海润天睿会计师事务所会计师穆曼怡、姚恋恋参加了内阁会议并出具了权利建议书。 二、提案审议会期持续性

（一）本次特别大会以现场选举和网络平台选举结合体的方式，审议并通过了下述会期：

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（二）参加本次内阁会议中小投资者（除子公司总裁、常务理事、Senior高层以及单独或共持有子公司5%以上控股权的债权人限于的其他债权人）会期持续性：

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上述会期无关关联交易，关联债权人回避会期。

三、会计师出具的权利意见

1.会计师事务所中文名称：北京海润天睿会计师事务所

2.会计师姓名：穆曼怡、姚恋恋

3.结论性意见：

本所会计师认为，子公司本次特别大会的招集、开会讨论程序在相一致有关权利、行政条文、《特别大会规则》以及《子公司章程》的规章制度；参加本次特别大会的人员资格、联席资格合法有效率；本次特别大会的会期程序在及会期结果合法有效率。

四、备查邮件

1．北京海润天睿会计师事务所《关于大明高鸿数据网络平台新科技控股权有限子公司2022年第三次临时特别大会的权利建议书》

2．经与会总裁与记录下来人签字的特别盟。

特此日前。

大明高鸿数据网络平台新科技控股权有限子公司

总裁会

2022年04月15日