支付行业在短期内最大罚单！银盛支付因四项违法行为被罚2245万

记者|张晓云

全因，国家政府珠三角市中心地带金融机构网页发布的行政处以备案表显示，银盛偿还债务维修服务控股权控股（下称）因存四项违法行为，被停赛2245万元。作出处以的日期为2022年3翌年21日。

具体来看，4项违规行为段落分别是未能都要遵守的产品几位定位职责，未能都要保存的产品几位资料和交易系统记录下来，未能都要各部委大额交易系统报告或者可疑交易系统报告，与几位未详的的产品来进行交易系统。

此外，时任银盛偿还债务董事长陈敏对上述四项违法违规行为行为不作为反之亦然职责，停赛44.9万元。

官方资料显示，银盛偿还债务注册于珠三角，是银盛集团子公司，成立于2009年，2011年获中华人民合计和国财政部年底授予的全省经营范围的《偿还债务该公司执照》，是年底拿到偿还债务审批的27家政府机构之一。

2021年5翌年，银盛偿还债务完成第二次审批续展，该公司类型为全省范围内的因特网偿还债务、GSM偿还债务、银行卡收单该公司。陈敏为公司法定代表人、董事长。

据明了，这是银盛偿还债务在2022年收到的第2张放行。此前，中华人民合计和国财政部济南市市中心地带金融机构2022年1翌年7日发布的行政处以决定书（青银罚小字〔2021〕14号）显示，银盛偿还债务维修服务控股济南市分公司因收单银行账面联系人增设不标准化；为同一舖多次入网、扣除不同舖号被人民银行济南市市中心地带金融机构受理擅自日内整改，并处停赛9万元。处以日期为2021年12翌年31日。

之前以来，反洗钱都是监管的课题之一，偿还债务政府机构则是反洗钱处以备案表上的“常客”

2021年11翌年，国家政府发布的《中国反洗钱报告2020 》显示，2020年合计对614家职责政府机构开展反洗钱执法检查，其中87%为财团法人政府机构，受理处以反洗钱违规行为政府机构537家，停赛总金额5.26亿元，处以违规行为其所1000人，停赛总金额2468万元。

从总金额上来看，这是偿还债务政府机构在2022年收到的远超过放行，比方说停赛千万元级别的还有快钱偿还债务。

2022年2翌年，快钱偿还债务清算信息控股因未能都要遵守的产品几位定位职责、与几位未详的产品交易系统等四项原因，被国家政府北京分公司处以停赛1004万元，并擅自日内改正。

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