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广东东方精工科技股份母公司2021年度股东大会决议公告

发布时间：2023-03-02

人所所持控股权的0.2827％；拒绝接受107,800股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会所有债权人所所持控股权的0.0265％。

中小投资人议决可能会：

允诺10,570,613股，占到参会的中小债权人所所持控股权的89.3725％；指责1,149,180股，占到参会的中小债权人所所持控股权的9.7161％；拒绝接受107,800股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会的中小债权人所所持控股权的0.9114％。

该决议总称都可草案规章，之前参会的债权人及债权人批准后转交代表者所所持议决权的二分之一以上通过。

3、议决通过了《关于2021年亚太区年度报告及摘要的决议》

议决可能会：

允诺405,190,771股，占到参会所有债权人所所持控股权的99.6909％；指责1,148,680股，占到参会所有债权人所所持控股权的0.2826％；拒绝接受107,800股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会所有债权人所所持控股权的0.0265％。

中小投资人议决可能会：

允诺10,571,113股，占到参会的中小债权人所所持控股权的89.3767％；指责1,148,680股，占到参会的中小债权人所所持控股权的9.7119％；拒绝接受107,800股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会的中小债权人所所持控股权的0.9114％。

该决议总称都可草案规章，之前参会的债权人及债权人批准后转交代表者所所持议决权的二分之一以上通过。

4、议决通过了《关于2021年财务决算年度报告的决议》

议决可能会：

允诺405,223,771股，占到参会所有债权人所所持控股权的99.6990％；指责1,120,680股，占到参会所有债权人所所持控股权的0.2757％；拒绝接受102,800股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会所有债权人所所持控股权的0.0253％。

中小投资人议决可能会：

允诺10,604,113股，占到参会的中小债权人所所持控股权的89.6557％；指责1,120,680股，占到参会的中小债权人所所持控股权的9.4751％；拒绝接受102,800股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会的中小债权人所所持控股权的0.8692％。

该决议总称都可草案规章，之前参会的债权人及债权人批准后转交代表者所所持议决权的二分之一以上通过。

5、议决通过了《关于2022年财务预算年度报告的决议》

议决可能会：

允诺405,299,871股，占到参会所有债权人所所持控股权的99.7177％；指责1,147,380股，占到参会所有债权人所所持控股权的0.2823％；拒绝接受0股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会所有债权人所所持控股权的0.0000％。

中小投资人议决可能会：

允诺10,680,213股，占到参会的中小债权人所所持控股权的90.2991％；指责1,147,380股，占到参会的中小债权人所所持控股权的9.7009％；拒绝接受0股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会的中小债权人所所持控股权的0.0000％。

该决议总称都可草案规章，之前参会的债权人及债权人批准后转交代表者所所持议决权的二分之一以上通过。

6、议决通过了《关于2021亚太区利润分配预案的决议》

议决可能会：

允诺404,777,971股，占到参会所有债权人所所持控股权的99.5893％；指责1,669,280股，占到参会所有债权人所所持控股权的0.4107％；拒绝接受0股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会所有债权人所所持控股权的0.0000％。

中小投资人议决可能会：

允诺10,158,313股，占到参会的中小债权人所所持控股权的85.8866％；指责1,669,280股，占到参会的中小债权人所所持控股权的14.1134％；拒绝接受0股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会的中小债权人所所持控股权的0.0000％。

该决议总称都可草案规章，之前参会的债权人及债权人批准后转交代表者所所持议决权的二分之一以上通过。

7、议决通过了《关于2021亚太区内外控制赞誉年度报告的决议》

议决可能会：

允诺405,223,271股，占到参会所有债权人所所持控股权的99.6989％；指责1,121,180股，占到参会所有债权人所所持控股权的0.2758％；拒绝接受102,800股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会所有债权人所所持控股权的0.0253％。

中小投资人议决可能会：

允诺10,603,613股，占到参会的中小债权人所所持控股权的89.6515％；指责1,121,180股，占到参会的中小债权人所所持控股权的9.4794％；拒绝接受102,800股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会的中小债权人所所持控股权的0.8692％。

该决议总称都可草案规章，之前参会的债权人及债权人批准后转交代表者所所持议决权的二分之一以上通过。

8、议决通过了《关于拟聘任2022亚太区审计机构的决议》

议决可能会：

允诺405,324,871股，占到参会所有债权人所所持控股权的99.7239％；指责1,121,180股，占到参会所有债权人所所持控股权的0.2758％；拒绝接受1,200股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会所有债权人所所持控股权的0.0003％。

中小投资人议决可能会：

允诺10,705,213股，占到参会的中小债权人所所持控股权的90.5105％；指责1,121,180股，占到参会的中小债权人所所持控股权的9.4794％；拒绝接受1,200股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会的中小债权人所所持控股权的0.0101％。

该决议总称都可草案规章，之前参会的债权人及债权人批准后转交代表者所所持议决权的二分之一以上通过。

9、议决通过了《关于2022亚太区使用自有资金投入开展转交管理学业务范围的决议》

议决可能会：

允诺402,237,204股，占到参会所有债权人所所持控股权的98.9642％；指责4,208,847股，占到参会所有债权人所所持控股权的1.0355％；拒绝接受1,200股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会所有债权人所所持控股权的0.0003％。

中小投资人议决可能会：

允诺7,617,546股，占到参会的中小债权人所所持控股权的64.4049％；指责4,208,847股，占到参会的中小债权人所所持控股权的35.5850％；拒绝接受1,200股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会的中小债权人所所持控股权的0.0101％。

该决议总称都可草案规章，之前参会的债权人及债权人批准后转交代表者所所持议决权的二分之一以上通过。

10、议决通过了《关于母公司附属子日本公司常州宝成三组筒控股权有限日本公司至本公司该公司符合标准关的法理、法规规范的决议》

议决可能会：

允诺12,631,761股，占到参会所有债权人所所持控股权的91.9198％；指责1,110,400股，占到参会所有债权人所所持控股权的8.0802％；拒绝接受0股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会所有债权人所所持控股权的0.0000％。

中小投资人议决可能会：

允诺10,017,193股，占到参会的中小债权人所所持控股权的90.0212％；指责1,110,400股，占到参会的中小债权人所所持控股权的9.9788％；拒绝接受0股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会的中小债权人所所持控股权的0.0000％。

关的个人利益债权人不对议决可能会：

根据《该公司日本公司债权人大会游戏规则》、《华润公司股票该公司游戏规则》的有关规范，关的个人利益债权人已对本决议不对议决。

该决议总称除此以外草案规章，之前参会的债权人及债权人批准后转交代表者所所持议决权的三分之二以上通过，且经参会的中小债权人所所持议决权的三分之二以上通过。

11、议决通过了《关于母公司附属子日本公司常州宝成三组筒控股权有限日本公司至本公司该公司提议的决议》

议决可能会：

允诺12,624,781股，占到参会所有债权人所所持控股权的91.8690％；指责1,117,380股，占到参会所有债权人所所持控股权的8.1310％；拒绝接受0股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会所有债权人所所持控股权的0.0000％。

中小投资人议决可能会：

允诺10,010,213股，占到参会的中小债权人所所持控股权的89.9585％；指责1,117,380股，占到参会的中小债权人所所持控股权的10.0415％；拒绝接受0股（其中，因未投票表决绑定拒绝接受0股），占到参会的中小债权人所所持控股权的0.0000％。

关的个人利益债权人不对议决可能会：

根据《该公司日本公司债权人大会游戏规则》、《华润公司股票该公司游戏规则》的有关规范，关的个人利益债权人已对本决议不对议决。

12、议决通过了《关于母公司附属子日本公司常州宝成三组筒控股权有限日本公司至本公司该公司的预案的决议》

议决可能会：

中小投资人议决可能会：

关的个人利益债权人不对议决可能会：

根据《该公司日本公司债权人大会游戏规则》、《华润公司股票该公司游戏规则》的有关规范，关的个人利益债权人已对本决议不对议决。

13、议决通过了《关于母公司附属子日本公司常州宝成三组筒控股权有限日本公司至本公司该公司符合标准〈该公司日本公司母公司游戏规则（试行）〉的决议》

议决可能会：

中小投资人议决可能会：

关的个人利益债权人不对议决可能会：

根据《该公司日本公司债权人大会游戏规则》、《华润公司股票该公司游戏规则》的有关规范，关的个人利益债权人已对本决议不对议决。

14、议决通过了《关于母公司附属子日本公司常州宝成三组筒控股权有限日本公司在本公司该公司有利于维护债权人和债权人合法权益的决议》

议决可能会：

中小投资人议决可能会：

关的个人利益债权人不对议决可能会：

根据《该公司日本公司债权人大会游戏规则》、《华润公司股票该公司游戏规则》的有关规范，关的个人利益债权人已对本决议不对议决。

15、议决通过了《关于日本公司保所持实质上及所持续性经营潜能的决议》

议决可能会：

中小投资人议决可能会：

关的个人利益债权人不对议决可能会：

根据《该公司日本公司债权人大会游戏规则》、《华润公司股票该公司游戏规则》的有关规范，关的个人利益债权人已对本决议不对议决。

16、议决通过了《关于常州宝成三组筒控股权有限日本公司具备适当的规范运作潜能的决议》

议决可能会：

中小投资人议决可能会：

关的个人利益债权人不对议决可能会：

根据《该公司日本公司债权人大会游戏规则》、《华润公司股票该公司游戏规则》的有关规范，关的个人利益债权人已对本决议不对议决。

17、议决通过了《关于本次母公司履行法定应用程序的完善性、合规性及提交的法理元天内据的直接性的说明的决议》

议决可能会：

中小投资人议决可能会：

关的个人利益债权人不对议决可能会：

根据《该公司日本公司债权人大会游戏规则》、《华润公司股票该公司游戏规则》的有关规范，关的个人利益债权人已对本决议不对议决。

18、议决通过了《关于本次母公司目的、商业合理性、必要性及可行性分析的决议》

议决可能会：

中小投资人议决可能会：

关的个人利益债权人不对议决可能会：

根据《该公司日本公司债权人大会游戏规则》、《华润公司股票该公司游戏规则》的有关规范，关的个人利益债权人已对本决议不对议决。

19、议决通过了《关于提请债权人大会批准后常务董事会及其批准后人士办理本次母公司该公司有关事宜的决议》

议决可能会：

中小投资人议决可能会：

关的个人利益债权人不对议决可能会：

根据《该公司日本公司债权人大会游戏规则》、《华润公司股票该公司游戏规则》的有关规范，关的个人利益债权人已对本决议不对议决。

三、作证开具的法理观点

1、作证ARTSVISION名称：北京海润天睿作证ARTSVISION

2、作证出处：杨霞、云鹤

3、结论性观点：

综上所述，本所作证认为：日本公司本次债权人大会的开会讨论和会议应用程序、开会讨论人的参赛权、参加和参会小组会议人员参赛权、议决应用程序和议决结果，均符合标准《日本规章》《证券法》《该公司日本公司债权人大会游戏规则》等法理法规、部门规章、规范性元天内据以及《日本公司章程》的规范，本次债权人大会重申的各项草案合法直接。

四、备查元天内据

1、《广州东方精工科技控股权有限日本公司2021亚太区债权人大会草案》；

2、《北京海润天睿作证ARTSVISION关于广州东方精工科技控股权有限日本公司2021亚太区债权人大会之法理议案》。

特此公告。

广州东方精工科技控股权有限日本公司常务董事会

2022年4年初8日

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