新疆雪峰科技（集团）股份股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

名：出版发行对象

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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3.03表决旧名：出版发行手段、出版发行时间和新股手段

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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3.04表决旧名：定价基准日和出版发行价格

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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3.05表决旧名：出版发行影响力也及大在手股数量

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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3.06表决旧名：大在手股锁定期

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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3.07表决旧名：滚存利润的平除此以外分配

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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3.08表决旧名：筹集贷款用途

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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3.09表决旧名：该委员会有效性期

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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4、 表决旧名：关于母公司出版发行大在手股及偿还债务现金购得存款并筹集配套贷款涉及关联交易系统的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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5、 表决旧名：关于《吐鲁番雪峰科技（该集团）大在手股有限母公司出版发行大在手股及偿还债务现金购得存款并筹集配套贷款暨关联交易系统条文（条文）》及其简短的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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6、 表决旧名：关于签署《出版发行大在手股及偿还债务现金购得存款协议》的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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7、 表决旧名：关于本次交易系统合理《多家母公司关键性存款重整行政办法》第十一条及第四十三条规范的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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8、 表决旧名：关于本次交易系统不构成《多家母公司关键性存款重整行政办法》第十三条规范的重整上市举例的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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9、 表决旧名：关于本次交易系统合理《关于约束多家母公司关键性存款重整若干情况的规范》第四条规范的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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10、 表决旧名：本次交易系统系统性主体不发挥作用《多家母公司管制指引第7号一一多家母公司关键性存款重整系统性投资者异常交易系统管制》第十三条举例的说明了的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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11、 表决旧名：关于本次重整前12个同月内购得、出售存款或许的说明了的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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12、 表决旧名：关于提请公司董事会专利权公司董事会全权办理母公司本次交易系统有关接洽的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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13、 表决旧名：关于本次交易系统可行性微调不构成关键性微调的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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14、 表决旧名：关于批准本次重整系统性的审计通报、备考草稿通报、存款评量通报的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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15、 表决旧名：关于本次重整调高即期回报的填补措施的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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16、 表决旧名：关于吐鲁番农牧业投资（该集团）合伙母公司就本次出版发行大在手股及偿还债务现金购得存款并筹集配套贷款暨关联交易系统免于发送到要约的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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17、 表决旧名：关于吐鲁番雪峰科技（该集团）大在手股有限母公司三年（2022年-2024年）利润平除此以外分配规划设计的表决

投票表决结果：通过

投票表决或许：

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(二) 涉及关键性事项，5%下述在手股的投票表决或许

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(三) 关于表决投票表决的有关或许说明了

本次公司董事会共投票表决17项表决，除此以外为引人注意该委员会表决，其中：表决1、2、4-16在关联在手股吐鲁番农牧业投资（该集团）合伙母公司、----回避投票表决的或许下，由出席本次该委员会的非关联在手股（在手股公证人）所在手有效性投票决策权2/3以上通过；其他表决除此以外已获出席本次该委员会且对该表决有投票决策权的在手股（在手股公证人）所在手有效性投票决策权2/3以上通过。

三、 法律顾问引领或许

1、 本次公司董事会引领的法律顾问经纪公司：北京市人民政府京师法律顾问经纪公司

法律顾问：寒风、何彦周

2、 法律顾问引领论断建议：

本所法律顾问认为，母公司2022年第二次临时公司董事会的与会闭幕处理程序、出席本次公司董事会的人员资格、本次公司董事会表决的投票表决手段、投票表决处理程序及投票表决结果，合理《母公司法》《股票法》《多家母公司公司董事会约束》等法律、法规、约束性文件以及《母公司章程》的有关规范，由此作出的该委员会允许有效性。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和详细描述人表示同意确定并加盖公司董事会印章的公司董事会该委员会；

2、 经引领的法律顾问经纪公司主任表示同意并加盖公章的法律条文。

吐鲁番雪峰科技（该集团）大在手股有限母公司

2022年6同月11日

股票代码：603227 股票原称：雪峰科技 新闻稿A：2022-050

吐鲁番雪峰科技（该集团）大在手股有限母公司关于本次关键性存款重整赢取纪委批复的新闻稿

本母公司公司董事会及全体董事保证本新闻稿具体内容不发挥作用任何虚假记载、误导性假定或者关键性遗漏，并对其具体内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吐鲁番雪峰科技（该集团）大在手股有限母公司（下述原称“母公司”或“雪峰科技”）于2022年5同月25日闭幕第三届公司董事会第三十八次该委员会和第三届常务董事会第三十四次该委员会，投票表决通过了本次重整系统性表决，并于2022年5同月26日谈及了《吐鲁番雪峰科技（该集团）大在手股有限母公司出版发行大在手股及偿还债务现金购得存款并筹集配套贷款暨关联交易系统条文（条文）》及其简短等有关文件。

2022年6同月10日，母公司送出吐鲁番维吾尔自治区人民政府国有存款监督行政委员会（下述原称“吐鲁番纪委”）出具的《关于吐鲁番雪峰科技（该集团）大在手股有限母公司出版发行大在手股购得存款并筹集配套贷款系统性接洽的批复》（新国存款权[2022]205号），吐鲁番纪委的批复建议为：原则同意雪峰科技通过出版发行241,997,854股大在手股及偿还债务76,565.8818万元现金以此购得吐鲁番玉象胡杨化工有限母公司100%在手股，同时向不多达35名见下文的特定对象出版发行大在手股筹集不多达80,000万元配套贷款。

本次关键性存款重整可行性之前2022年6同月10日闭幕的2022年第二次临时公司董事会投票表决通过，尚需经有权管制部门批准后均需正式实行，能否通过尚发挥作用一定不确定性。母公司将根据本次关键性存款重整的成效或许，合理按照有关法律法规的规范和敦促及时行使信息谈及应，有关信息除此以外以挂牌网页（www.sse.com.cn）及母公司登录信息谈及媒体发布的新闻稿为准，；尚未广大投资者关注后续新闻稿并请注意投资风险。

特此新闻稿。

吐鲁番雪峰科技（该集团）大在手股有限母公司公司董事会

2022年6同月11日

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