海越能源集团股票有限公司 关于监事辞职的公告

股市代码：600387 股市缩写：ST海越 发函编号：临2022-006

海越的企业作价有限日本公司

关于常务董事辞去的发函

本日本公司常务董事会及全体常务董事保证本发函内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、可用性和完整性承担个别及连带责任。

海越的企业作价有限日本公司（以下缩写“日本公司”）常务董事会于日前寄送常务董事陈龙老朋友提交的书面辞去报告。陈龙老朋友因个人原因，申领辞去日本公司常务董事职务，辞去后不再出任日本公司任何职务。

陈龙老朋友辞去常务董事职务将导致日本公司常务董事会成员多人极低法定最低多人，因此，根据《日本公司法》和《日本公司章程》的规定，陈龙老朋友辞去的作废小时所指日本公司董事会参选人常务董事的上午，在参选人出的常务董事就任前，陈龙老朋友仍将继续履行常务董事义务。

日本公司将按照涉及规范和《日本公司章程》的规定尽速完成常务董事的参选人工作。

日本公司常务董事会谨对陈龙老朋友在任期间的敦厚工作允诺！

特此发函。

海越的企业作价有限日本公司

常务董事会

二〇二二年四月三十日